Locum vill använda statistikkakor/cookies i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Samtycker du till det? Om du inte klickar på "Ja, jag samtycker" sätts endast de kakor som är nödvändiga för att webben ska fungera.
Mötet är avslutat.
Dag: Torsdag, den 23 november 2017
Tid: Kl. 15:30-17:00
Plats: Karolinska universitetssjukhuset, Solna, K11, Krisledningsrum
Observera att mötet inleds redan kl. 13.00 med ett seminarium enligt separat program.
Inledning
1. Öppnande
2. Godkännande av föredragningslista
3. Föregående styrelseprotokoll den 28 september 2017
4. Val av protokolljusterare
Beslutsärenden
5. Affärsplan 2018 med riskanalys och intern-kontrollplan 2018 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB samt Miljöplan 2018-2030
(LOC 1706-0751)
6. Inledande av upphandling avseende FM-tjänster samt antagande av upphandlingsstrategi
(LOC 1701-0184)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.
7. Tilläggsbeställningar samt överenskommelse om övergång till fas 3 avseende ny- och ombyggnation av N-kvarteret vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna
(LOC 1509-0932)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.
8. Tilldelningsbeslut avseende upphandling av konsult för handel med elkraft
(LOC 1703-0381)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.
9. Ändring av bolagsordning och nytt ägardirektiv för Aktiebolaget Terreno
(LOC 1710-0999)
10. Uppdrag om genomförande av riskanalys för att säkerställa tryggheten på landstingets sjukhus genom ökad driftsäkerhet
(LOC 1711-1076)
11. Yttrande över Finanspolicy för Stockholms läns landsting
(LOC 1710-0983)
12. Yttrande över Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting
(LOC 1710-0978)
13. Sammanträdestider 2018 för styrelsen i Locum AB
(LOC 1710-0995)
Anmälningsärenden
14. Månadsrapport för januari-september respektive januari-oktober 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1701-0159)
15. Beslutsordning för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1708-0846, 1708-0845)
16. Delrapporterings PM 2017 från Landstingsrevisorerna
(LOC 1710-1004)
17. Incidentrapport för september-oktober 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1701-0146)
18. Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska fastighetsinvesteringar
(LOC 1701-0136)
19. Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB
(LOC 1701-0137)
20. Resultat för Locum AB från Nöjd Kund mätning 2017
(LOC 1705-0555)
21. Verksamhetsrapport Projekt för oktober 2017
(LOC 1702-0249)
22. Förteckning övriga anmälningar
(LOC 1701-0134)
23. Ärendebalanslista
(LOC 1701-0176)
Övrigt
24. VD-rapport
(LOC 1701-0135)
25. Övriga frågor
26. Nästa möte
