Styrelsesammanträde i Locum AB 2020-01-30

Dagordning

Tid: Torsdag den 30 januari 2020, kl. 14

Plats: Roslagssalen, Landstingshuset

Kallade: Styrelsen för Locum AB

Mötet är avslutat.

Protokoll från styrelsemötet 2020-01-30.

Inledning

1. Öppnande av mötet och upprop

2. Godkännande av föredragningslista

3. Val av sekreterare för 2020

4. Föregående styrelseprotokoll den 11 december 2019

5. Anmälan av ny suppleant i styrelsen för Locum AB
(LOC 2019-0074)

6. Val av protokolljusterare

7. VD-rapport

Beslutsärenden

8. Genomförandebeslut för verksamhetsanpassning av byggnad 01 vid Södertälje sjukhus
(LOC 2019-1041)

9. Genomförandebeslut för teknisk upprustning av byggnad 01, Södertälje sjukhus
(LOC 2019-1042)

10. Upphandlingsstrategi Södertälje avseende teknisk upprustning och verksamhetsanpassning av byggnad 01
(LOC 2019-1042) - Sekretess

11. Planeringsbeslut för anpassning för PCI-lab/PACE på Södersjukhuset 
(LOC 2019-0256)

12. Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2020
(LOC 2019-0128)

13. Yttrande över regionrevisorernas delrapport 2019 för Locum AB
(LOC 2019-1031)

14. Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktör i Locum AB
(LOC 2019-1131)

15. Beslut om avgiftsregler för allmänna handlingar
(LOC 2019-1132)

16. Locum ABs riktlinje för informationssäkerhet
(LOC 2019-1202)

17. Tilldelningsbeslut i upphandling avseende Ramavtal för bygg- och installationsentreprenadarbeten för Nya Karolinska Sjukhuset i Solna
(LOC 2019-0510) - Sekretess

Anmälningsärenden

18. VD-beslut
(LOC 2020-0032)

19. Styrelseutvärdering samt utvärdering av VD 2019
(LOC 2019-1131)

13. Övriga frågor

14. Nästa möte